证券代码：603131 证券简称：上；；；Ｔ贫ゼ 通告编号：2021-017
债券代码：113593 债券简称：云顶集团转债
转股代码：191593 转股简称：云顶集团转股
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第四届监事会第三次聚会决议通告
本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。。
上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2021年4月18日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届监事会第三次聚会的通知，，2021年4月28日聚会以现场方法召开 。。应到监事3人，，实到监事3人 。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，聚会决议正当有用 。。
聚会审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年度监事会事情报告的议案》
详见公司披露的《2020年度监事会事情报告》 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
二、审议通过《关于2020年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司通告2021-018《关于2020年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的通告》 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
三、审议通过《关于2020年度利润分派预案的议案》
详见公司通告2021-019《关于2020年度利润分派预案的通告》 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
四、审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露的《2020年年度报告》及报告摘要 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
五、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
详见公司披露的《2020年度财务决算报告》 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司通告2021-021《关于续聘会计师事务所的通告》 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。。
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
七、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》
详见公司通告2021-022《关于公司会计政策变换的通告》 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
八、审议通过《关于全资子公司逾额业绩奖励的议案》
详见公司通告2021-026《关于全资子公司逾额业绩奖励的通告》 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
九、审议通过《关于2021年第一季度报告及报告正文的议案》
详见公司披露的《2021年第一季度报告》及报告正文 。。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，，0票阻挡，，0票弃权 。。
特此通告 。。
上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰炯嗍禄
2021年4月29日
