云顶集团

证券代码：603131          证券简称：上；；Ｔ贫ゼ       通告编号：2021-069

债券代码：113593          债券简称：云顶集团转债

上；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰

关于董事、监事告退及提名非自力董事候选人、非职工代表监事候选人的通告

上；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于克日收到公司董事余定辉先生、非职工代表监事黄梅女士的书面告退报告。。
。。。。因小我私家缘故原由，，，，余定辉先生申请辞去公司董事等相关职务，，，，黄梅女士申请辞去公司非职工代表监事的职务。。
。。。。告退后，，，，余定辉先生及黄梅女士将不再担当公司任何职务。。
。。。。

余定辉先生与黄梅女士的告退将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，，，，在未补选出新任董事、监事前，，，，余定辉先生及黄梅女士将继续推行公司董事、监事的职责。。
。。。。公司及公司董事会、监事会对余定辉先生、黄梅女士在担当公司董事、监事时代对公司所作出的孝顺体现衷心的谢谢！

凭证相关执律例则及《公司章程》的相关划定，，，，为包管公司董事会及监事会的正常运作，，，，2021年11月24日，，，，公司召开第四届董事会第十一次聚会、第四届监事会第七次聚会，，，，聚会划分审议通过了《关于提名非自力董事候选人的议案》、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。。
。。。。公司董事会赞成提名金大勇先生为第四届董事会非自力董事候选人（简历附后），，，，任期自股东大会审议通过之日起，，，，至第四届董事会届满之日止，，，，公司自力董事已对该事项揭晓了赞成的自力意见；；；公司监事会赞成提名丁号学先生（简历附后）为非职工代表监事候选人，，，，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。。
。。。。上述议案尚需提交公司股东大会审议。。
。。。。

经公司董事会核查，，，，金大勇先生不保存《公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》中划定的不得担当公司董事的情形，，，，也不保存被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除的情形，，，，未曾受过中国证监会和证券生意所的任那里罚和惩戒。。
。。。。

经公司监事会核查，，，，丁号学先生不保存《公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》中划定的不得担当公司监事的情形，，，，也不保存被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除的情形，，，，未曾受过中国证监会和证券生意所的任那里罚和惩戒。。
。。。。

公司自力董事对提名非自力董事候选人的事项揭晓了赞成的自力意见，，，，详细如下：

本次董事会提名公司第四届非自力董事候选人的提名方法和程序规范，，，，切合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事聚会事规则》等有关划定。。
。。。。本次提名是在充分相识被提名人教育配景、事情履历、兼职情形、专业素养等情形的基础上举行，，，，并已征得被提名人赞成。。
。。。。被提名人具有富厚的现实事情履历，，，，不保存不得担当公司董事的情形，，，，也不保存被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除的情形，，，，未曾受过中国证监会和证券生意所的任那里罚和惩戒。。
。。。。因此，，，，我们赞本钱次非自力董事候选人的提名，，，，并赞成提交公司股东大会审议。。
。。。。

特此通告。。
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上；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰

2021年11月25日

附：

金大勇先生简历

金大勇先生，，，，1978年出生，，，，中国国籍，，，，无境外永世居留权，，，，结业于上海理工大学，，，，本科学历。。
。。。。2021年至今担当上；；；轿佬强萍加邢薰咀芩纠；；；2018年至2020年担当上；；；轿佬强萍加邢薰臼忠兆芗唷⑸芗，，，，并兼任上海璈宇机电科技有限公司副总司理；；；2012年至2018年担当上海气焊机厂手艺总监、生产总监。。
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丁号学先生简历

丁号学先生，，，，1979年出生，，，，中国国籍，，，，中共党员，，，，无境外永世居留权，，，，结业于陕西理工大学，，，，本科学历。。
。。。。2019年至今任上海气焊机厂有限公司综管办高级司理；；；2007年至2019年，，，，历任上；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰静饭こ淌Α⒎⒌绾富钅恐鞴堋⒔涣魇忠詹坎砍ぁ⒔恢绷魇忠詹扛彼纠怼⒔涣魇忠詹克纠怼⒔恢绷魇忠詹克纠怼⒔恢绷魇乱挡克纠怼⒂怂纠怼⒏呒对擞纠怼⑸虾Ｆ富в邢薰靖呒堆蟹⑹忠账纠；；；2005年至2007年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师。。
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