证券代码：603131 证券简称：上；；；Ｔ贫ゼ 通告编号：2021-070
债券代码：113593 债券简称：云顶集团转债
上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰
关于公司变换注册资源并修订《公司章程》的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，， ， ，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。 。
上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2021年11月24日召开公司第四届董事会第十一次聚会，，， ， ，，聚会审议通过了《关于公司变换注册资源、修订<公司章程>并办理工商挂号的议案》。。。。。 。
一、公司注册资源的变换情形
凭证《上海证券生意所股票上市规则》的相关划定和《上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰竟婵蠥股可转换公司债券召募说明书》的约定，，， ， ，，公司刊行的“云顶集团转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。。。。。 。阻止2021年11月23日，，， ， ，，公司股份总数由317,974,252股变换为317,982,354股，，， ， ，，注册资源由317,974,252元变换为317,982,354元。。。。。 。
二、修订《公司章程》的相关情形
凭证《公司法》、《证券法》及相关规则的要求，，， ， ，，连系自身现真相形与生长需要，，， ， ，，公司拟对《公司章程》的部分条款举行修订，，， ， ，，详细修订情形如下：
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修订前 |
修订后 |
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第六条 公司的注册资源为人民币31,797.4252万元。。。。。 。 |
第六条 公司的注册资源为人民币317,982,354元。。。。。 。 |
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第十一条 本章程所称其他高级治理职员是指公司的副总司理、总司理特殊助理、董事会秘书和财务认真人。。。。。 。 |
第十一条 本章程所称其他高级治理职员是指公司的副总司理、董事会秘书和财务认真人。。。。。 。 |
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第十九条 公司股份总数为31,797.4252万股，，， ， ，，均为通俗股。。。。。 。 |
第十九条 公司股份总数为317,982,354股，，， ， ，，均为通俗股。。。。。 。 |
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第一百二十四条 公司设总司理1名，，， ， ，，由董事会聘用或解聘。。。。。 。 公司可凭证需要设置若干名副总司理，，， ， ，，由董事会聘用或解聘。。。。。 。 公司总司理、副总司理、总司理特殊助理、财务认真人、董事会秘书为公司高级治理职员。。。。。 。 |
第一百二十四条 公司设总司理1名，，， ， ，，由董事会聘用或解聘。。。。。 。 公司可凭证需要设置若干名副总司理，，， ， ，，由董事会聘用或解聘。。。。。 。 公司总司理、副总司理、财务认真人、董事会秘书为公司高级治理职员。。。。。 。 |
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第一百二十八条 总司理对董事会认真，，， ， ，，行使下列职权： （一） 主持公司的生产谋划治理事情，，， ， ，，组织实验董事会决议，，， ， ，，并向董事会报告事情；；；； （二） 组织实验公司年度谋划妄想和投资计划；；；； （三） 拟订公司内部治理机构设置计划；；；； （四） 拟订公司的基本治理制度；；；； （五） 制订公司的详细规章；；；； （六） 提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、总司理特殊助理、财务认真人；；；； （七） 决议聘用或者解聘除应由董事会决议聘用或者解聘以外的认真治理职员；；；； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。。。。。 。 总司理列席董事会聚会。。。。。 。 |
第一百二十八条 总司理对董事会认真，，， ， ，，行使下列职权： （一） 主持公司的生产谋划治理事情，，， ， ，，组织实验董事会决议，，， ， ，，并向董事会报告事情；；；； （二） 组织实验公司年度谋划妄想和投资计划；；；； （三） 拟订公司内部治理机构设置计划；；；； （四） 拟订公司的基本治理制度；；；； （五） 制订公司的详细规章；；；； （六） 提请董事会聘用或者解聘公司副总司理、财务认真人；；；； （七） 决议聘用或者解聘除应由董事会决议聘用或者解聘以外的认真治理职员；；；； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。。。。。 。 总司理列席董事会聚会。。。。。 。 |
除上述条款修订外，，， ， ，，《公司章程》其他条款内容坚持稳固。。。。。 。修订后的《公司章程》详见上海证券生意所网站 (www.sse.com.cn)。。。。。 。本议案尚须提请公司2021年第三次暂时股东大会予以审议。。。。。 。届时公司董事会将凭证股东大会的授权情形办理相关工商变换挂号等手续。。。。。 。
特此通告。。。。。 。
上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰径禄
2021年11月25日
